Concept and Contents of Current Investigation Characteristics of Illegal Business Activities .pdf Учитывая направленность нашего исследования, целесообразно подходить к изучению незаконной предпринимательской деятельности с оперативно-разыскных позиций.Изучение и анализ незаконной предпринимательской деятельности, ее правовой квалификации, а также способов совершения исследуемых преступлений и лиц, к ним причастных, осуществлялись нами с позиций их оперативно-разыскной характеристики. В связи с тем что понятие «оперативно-разыскная характеристика» [1. С. 73; 2. С. 9-10] появилось в теории оперативно-разыскной деятельности сравнительно недавно, а мнения ученых о ее сущности до сих пор вызывают споры и разногласия, мы считаем, что целесообразно отметить следующие положения.Природа характеристики преступлений, ее практическое и научное значение для различных направлений оперативно-разыскной деятельности определяются теорией данной отрасли научного знания, непосредственным предметом, который она изучает, исходя при этом из объекта познания и особенностей ее отражения. Именно поэтому для органов внутренних дел, наделенных правом осуществления оперативно-разыскной деятельности, первостепенную важность представляет решение задачи обоснованного и тактически грамотного осуществления соответствующих оперативно-разыскных мер, основанных на научных достижениях в данной отрасли знаний. Отсюда, в свою очередь, возникает задача постоянной научной разработки, совершенствования всей системы организации и тактики предупреждения и раскрытия незаконной предпринимательской деятельности. Думается, такая научная разработка выступает в качестве необходимого условия и одновременно исходной задачи и предполагает определение основных положений, связанных с объектом исследования.Содержание оперативно-разыскной характеристики преступности составляют признаки, качества и свойства, учет которых позволяет более продуктивно применять силы, средства и методы оперативно-разыскной деятельности. При этом специфический, комплексный характер теории оперативно-разыскной деятельности предопределяет необходимость максимального использования различных видов информационных объектов, способствующих рациональному применению оперативно-разыскных возможностей органов внутренних дел.Интерпретация точки зрения, которую мы разделяем применительно к предмету нашего исследования, позволяет заключить, что содержание оперативно-разыскной характеристики незаконной предпринимательской деятельности составляет совокупность криминалистической, криминологической, уголовно-правовой, уголовно-процессуальной, нравственно-психологической, социальной и других характеристик. При этом ее оперативно-разыскной аспект четко выражается в необходимоститворческого использования указанных данных в целях борьбы с преступлениями указанного вида.Оперативно-разыскная характеристика незаконной предпринимательской деятельности вбирает в себя все эти характеристики, но не в полном объеме, а лишь в той части, которая необходима для достижения цели эффективного проведения оперативно-разыскных мер в борьбе с преступностью. Так, например, из уголовно-правовой характеристики оперативно-разыскная характеристика заимствует юридическую квалификацию содеянного; из криминалистической характеристики - такой ее аспект, как способ совершения преступления; из криминологической - свойства личности преступника. При этом имеется в виду, что оперативно-разыскной аспект является связующим звеном всего комплекса признаков оперативно-разыскной характеристики незаконной предпринимательской деятельности.В целях определения тенденций закономерностей в совершении указанных преступлений возникает необходимость изучения признаков оперативно-разыскной характеристики.Мы присоединяемся к тем авторам, которые считают, что на основе оперативно-разыскной характеристики как отдельных преступлений, так и преступности в целом определяются направления деятельности оперативных аппаратов органов внутренних дел, осуществляются подбор и расстановка негласного аппарата, нор-мотворческая деятельность и некоторые другие меры в борьбе с преступностью [3; 4. С. 18].Одним из ключевых элементов оперативно-разыскной характеристики является способ совершения преступления. Как отмечает А.М. Ищенко, для совершенствования оперативно-тактических знаний оперативных работников органов внутренних дел важное значение имеет изучение способов совершения преступлений [5. С. 39].В соответствии со ст. 73 УПК РФ способ совершения преступления подлежит обязательному доказыванию в процессе дознания, предварительного следствия и судебного разбирательства. Подчеркивая важность выявления способов совершения незаконного предпринимательства, необходимо отметить то обстоятельство, от которого зависит правильное решение вопроса об ответственности виновного или виновных, а именно - правильную квалификацию преступных действий и назначение соответствующей меры наказания.Как показало обобщение результатов нашего и других исследований, незаконное предпринимательство осуществляется тремя самостоятельными способами:1..Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации (19% от изученных уголовных дел).2.Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), когда оно является обязательным (47% от изученных уголовных дел). Этот способ незаконного предпринима-1.160тельства может иметь место как при наличии государственной регистрации, так и без нее.3. Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением условий лицензирования (34% от изученных уголовных дел).Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением условий лицензирования как способ незаконного предпринимательства может выражаться в самых разнообразных действиях или, наоборот, в бездействиях в зависимости от вида предпринимательской деятельности.В данном случае способы осуществления незаконного предпринимательства следует дифференцировать исходя из общих и специальных условий лицензирования.К числу основных элементов оперативно-разыскной характеристики относится система информационных признаков о личности преступника.Опираясь на общетеоретические положения учения о личности преступника, мы считаем, что соответствующий раздел оперативно-разыскной характеристики должен представлять собой совокупность признаков, характеризующих лицо, совершившее противоправное деяние, различные его общественно-опасные проявления с учетом жизненной практики, которые прямо или косвенно связаны с преступлением, сопутствуя ему или облегчая его совершение.Среди данных, характеризующих личность незаконных предпринимателей с точки зрения оперативно-разыскной деятельности, важное место имеют социально-демографические признаки (возраст, образование, семейное положение, место жительства и т.п.). Такие данные дают возможность установить связь между отдельными качествами личности и совершенным преступлением, определить круг наиболее вероятных преступников.Изучение личности незаконных предпринимателей показало, что наиболее криминогенным возрастом является период от 21 до 40 лет (65%), причем в данной подгруппе преобладают лица в возрасте от 31 до 40 лет (35%). Вместе с тем доля незаконных предпринимателей в возрасте от 18 до 20 лет составила 14%. Результаты исследования позволили выделить в особую возрастную группу лиц в возрасте от 16 до 18 лет, что подтверждает известный тезис о тенденции омолаживания преступников.Характерен тот факт, что, как правило, молодые люди реализуют свои криминальные наклонности в группе с лицами, имеющими преступный опыт. Следует отметить, что данная категория лиц в основном проявляет себя при осуществлении незаконной предпринимательской деятельности в сфере посреднических услуг, а также при осуществлении различных торговых операций. Наиболее криминогенным направлением в данном случае являются торговые операции с аудио- и видеоаппаратурой, компьютерной техникой, программным обеспечением ЭВМ, аудио- и видеокассетами.Семейное положение исследуемой категории лиц не имеет ярко выраженных полярных показателей. Из числа обследованных 76% состояли в браке, 7% были одиноки, 17% - разведены. Вместе с тем семейные отношения незаконных предпринимателей характеризуются в одном случае устойчивыми семейно-бытовымисвязями, в других случаях - их ослаблением, в третьих - полной их утратой. Следует отметить, что в последнее время профессирует тенденция вовлечения в незаконную предпринимательскую деятельность целых семей (муж, жена, дети) для работы в «подпольных цехах» по розливу алкогольной продукции, минерализованных, газированных вод. При этом преступники в Москве, Санкт-Петербурге стараются вовлекать в такую деятельность семьи из ближнего зарубежья - Украины, Молдавии. Схема действий в таких случаях чрезвычайно проста.Используя факт обязательной регистрации в органах внутренних дел лиц, прибывающих в вышеуказанные города, организаторы «подпольных цехов» обещают решить вопрос с регистрацией и временной пропиской, а затем отбирают паспорта у наемных рабочих, что не дает им возможности выехать за пределы России.Как свидетельствует исследование, незаконные предприниматели характеризуются следующим образовательным уровнем: среднее образование имели 23%; среднее специальное - 26%; незаконченное высшее - 3%; высшее - 48%. В некоторых случаях высокий образовательный уровень незаконных предпринимателей сопряжен с совершенствованием криминальных навыков, выработкой нетрадиционных способов (форм) осуществления преступных намерений, хитроумных уловок сокрытия совершенных преступлений. Другими словами, чем сложнее способ осуществления незаконного предпринимательства, тем выше уровень образования.Таким образом, взаимосвязь между указанными явлениями дает основание оперативным работникам при обнаружении признаков тщательно замаскированного преступления в ряде случаев выдвигать версии о причастности к нему специалистов с высоким образовательным уровнем.Именно с учетом образовательного уровня, как правило, должна строиться оперативная работа по привлечению к уголовной ответственности лиц, совершивших преступление.Однако, оценивая криминогенность приведенных показателей, нельзя допускать их одностороннего толкования. Образовательный уровень личности незаконных предпринимателей - не самый главный элемент характеристики. Образование следует рассматривать лишь в совокупности с другими признаками.Таким образом, можно констатировать следующее: уровень образования лиц, совершивших анализируемое преступление, в определенной степени может служить характеризующим, но отнюдь не абсолютным признаком, который позволил бы выделить их из общей массы преступников.Особую группу факторов, характеризующих незаконных предпринимателей, образует взаимосвязь - место совершения преступления и место жительства. Данные, полученные в ходе изучения материалов уголовных дел, оперативной информации, позволяют сделать вывод, что 78% лиц, занимавшихся незаконной предпринимательской деятельностью, проживали в городах с населением свыше 150 тыс. человек, 15% проживали в населенных пунктах городского типа, 7% - в сельской местности. В ходе интервьюирования оперативных сотрудников ОВД было выяснено, что в161последнее время в незаконные хозяйственные операции на потребительском рынке все больше вовлекаются сельские жители. В этом случае сельские жители выступают в роли частных оптовиков-посредников при реализации сельскохозяйственной продукции без соответствующей регистрации или лицензирования.Одним из факторов, характеризующих общественную опасность незаконного предпринимательства, является совершение его в составе группы. По данным исследования, 73% осужденных за незаконное предпринимательство совершили преступление в группе. Из числа совершивших преступное деяние в соучастии: 15% совершили преступление в группе из 2 человек; 24% - в группе из 3 человек; 33% - в группе из 4 человек; 28% были объединены в группу из 6 и более участников.Незаконных предпринимателей отличает достаточно хорошая корпоративность, сплоченность, организованность. Основная часть ролевых действий незаконных предпринимательских групп была связана с подготовкой, совершением и непосредственным сокрытием преступления. Организаторы, исполнители и пособники, как правило, знали друг друга в лицо. Традиционно роль лидера в группе выполняли лица, пользующиесяавторитетом, обладающие соответствующими познаниями в сфере предпринимательства.Структура преступных групп может быть простой и сложной. В простой группе каждый участник напрямую связан с другими, а также с организатором группы. В группе со сложной структурой ее члены не всегда знают основных организаторов и соисполнителей, часто их связывают посредники.Особо следует отметить, что в последнее время отчетливо прослеживается тенденция в организации групп незаконных предпринимателей лицами, имеющими богатый преступный опыт, которые располагают широкими криминальными связями.Анализ уголовных дел показал, что меры безопасности, предпринимаемые незаконными предпринимателями, применяются всегда. В одних случаях преступники ограничиваются применением целого комплекса мер безопасности, в других используют один-два способа.Описание важнейших элементов оперативно-разыскной характеристики незаконного предпринимательства, как нам представляется, может служить исходным материалом для рассмотрения оперативно-разыскных проблем предупреждения и раскрытия исследуемого преступного деяния.

Скачать электронную версию публикации