Crime Concealment as an Element of the Method of Committing Slave Trade and Slave Labor Use.pdf Свобода личности выступает одной из наивысших ценностей, гарантированных международными правовыми актами и Конституцией Российской Федерации (ч. 1 ст. 22). Однако реализация данного права, как в России, так и за рубежом, сталкивается со значительными трудностями, обусловленными корыстной направленностью преступлений, связанных с работорговлей и использованием рабского труда, их групповым характером и высокой степенью латентности. Статистические данные ООН свидетельствуют, что на сегодняшний день около 20 млн человек подвергаются работорговле и использованию рабского труда, при чем более 70% из них в сфере проституции и иных сексуальных услуг [1. С. 46-47]. По данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации и ГИАЦ МВД России, ежегодно в России регистрируется порядка четырех десятков таких преступлений (ст. 127.1 и ст. 127.2 УК РФ): в 2017 г. - 46 преступлений, в 2018 - 48, в 2019 - 40 [2, 3]. Высокая латентность посягательств, связанных с работорговлей и использованием рабского труда, обеспечивается не только спецификой механизма их совершения, но и деятельностью преступников, старающихся замаскировать ее следы, воспрепятствовать их выявлению, раскрытию и расследованию, уклониться от уголовной ответственности. Деятельность по сокрытию преступления получила развитие в трудах Г.Г. Зуйкова [4. С. 10] и Б.В. Лисиченко [5. С. 48], войдя в учение о способе преступлений, и в настоящее время прочно закрепилось в криминалистической науке и методиках расследования отдельных преступлений (видов, групп преступлений), наполненных полноструктурными [6. С. 90] данными о способах совершения противоправных деяний. Полноструктурные способы преступлений характерны для совершения умышленных противоправных деяний, состоящих из деятельности по их подготовке, реализации преступного посягательства и сокрытия факта его совершения и оставленных следов. Поскольку преступления, направленные на совершение торговли людьми и использование рабского труда, реализуются лишь умышленно, особенности выражения способов сокрытия в неосторожных преступлениях мы рассматривать не будем. Бесспорным является и мнение авторов, утверждающих о динамичной структуре способа преступления, которая может быть трехзвенной (способы подготовки, совершения и сокрытия преступления) или же двухзвенной, однозвенной, что коррелирует с личностью преступника и его отношением к совершаемому им преступному деянию (например, совершаются без подготовки или сокрытия преступления) [7. С. 69-70]. Проведенный нами анализ материалов уголовных дел о преступлениях, направленных на совершение торговли людьми и использования рабского труда, позволяет утверждать, что для подавляющего большинства из них характерен полноструктурный способ преступления, одной из составляющих которого являются данные о сокрытии противоправного деяния. Рассмотрение особенностей сокрытия преступлений, направленных на совершение торговли людьми и использование рабского труда, предполагает выяснение сущности и содержания исследуемой категории. Под способом сокрытия преступления В.Ф. Ермолович понимает систему действий (бездействий) преступника (преступников) и иных лиц, детерминированную реализованным способом совершения преступления, условиями внешней среды и качествами личности (личностей), связанную с избирательным использованием соответствующих орудий, условий места и времени, направленную на полное или частичное уклонение виновного (виновных) от уголовной ответственности и наказа ния за содеянное [8. С. 88-89]. Р.С. Белкин рассматривает сокрытие преступлений как деятельность, направленную на воспрепятствование расследованию путем активного или пассивного утаивания, умолчания, недонесения, несообщения необходимых сведений, невыполнения требуемых действий, а также уничтожения, маскировки или фальсификации следов преступления, престу п-ника и их носителей [9. С. 663]. Схожей позиции придерживается и ряд других ученых-криминалистов, понимая под способом сокрытия систему действий, детерминированную условиями внешней среды и психофизиологическими свойствами преступника, находящих отражение в элементах внешней среды и указывающих на корреляционную зависимость с иными данными криминалистической характеристики преступлений [10. С. 57-58; 11. С. 122-123]. Рассматривая содержание деятельности по сокрытию преступления, А.А. Эксархопуло включает в нее информацию о подготовительных действиях преступников, деятельность по приисканию орудий и средств преступления, а также меры по сокрытию деяния [12. С. 677]. А.Ю. Головин и О.П. Грибунов предлагают в способы сокрытия преступлений включать совокупность следующих действий, совершающих виновными: инсценировка, утаивание, уничтожение, маскировка и фальсификация [13. С. 66]. Мнение авторов базируется на ранее рассмотренной позиции Р.С. Белкина. Актуальной и значимой является классификация способов сокрытия преступлений, проведенная В.А. Труциным, в соответствии с которой автор разделил их на три группы: а) поведенческого характера, к которым относится недонесение о преступлении или его отдельных действиях, уклонение от дачи показаний или отказ от их дачи, уклонение от явки в органы расследования; б) материального характера, представленные фальсификацией обстановки и следов совершения преступления, уничтожением следов преступления, их маскировкой; в) вербального характера, образуемые ложными показаниями, созданием ложного алиби, ложным доносом [14. С. 134]. На современном этапе развития криминалистики к проблемам обоснования дефиниции «способ сокрытия преступления» и аргументации ее содержания обращались Ю.Д. Горчаров [15], О.Г. Карнаухова [16], О.П. Левченко [17], В.С. Овчинский, Ю.Г. Тор-бин [18], И.В. Тишутина [19] и другие ученые. Ряд из них справедливо полагали необходимым рассматривать исследуемую категорию в неразрывной связи с понятием «противодействие расследованию». В то же время отметим, что «способ сокрытия преступления» содержательно входит в категорию «противодействие расследованию», дополнительно включающую приемы оказания воздействия и подкупа участников уголовного судопроизводства; симуляции психического расстройства; умышленного затягивания сроков расследования, неявки для производства следственных действий; использования связей должностных лиц правоохранительных органов и др. Особая роль и значимость способа сокрытия преступлений, связанных с работорговлей и использованием рабского труда, заключается не только в использовании типичных для многих преступлений моделей (форм) уничтожения или маскировки преступной деятельности и оставленных следов, но и характерных лишь для них, специфичных способов конспирации данных преступлений. Изучение материалов уголовных дел о преступлениях, направленных на торговлю людьми и использование рабского труда, а также судебной и следственной практики их раскрытия и расследования указывает, что рассматриваемая нами деятельность виновных реализуется как на стадиях приготовления и совершения рассматриваемых преступлений, так и после (по факту) их осуществления. Анализ механизма совершения анализируемых преступных деяний, свидетельствует о том, что звеньями способа сокрытия рассматриваемых преступлений выступает следующая деятельность: а) сокрытие факта и следов приготовления к совершению преступления; б) конспирация непосредственного совершения преступной деятельности; в) маскировка или уничтожение следов совершенного преступления. Сокрытие факта и следов приготовления к совершению преступлений, направленных на совершение торговли людьми и использование рабского труда, обусловлено механизмом реализации исследуемой преступной деятельности, подчеркивающим неразрывную связь способа сокрытия со способом подготовки анализируемых преступных деяний. Криминалистически значимой составляющей приготовления к совершению исследуемых нами преступлений, отражающей сокрытие истинных целей преступной деятельности, выступает поиск потенциального потерпевшего. Как правило, поиск жертвы осуществляется путем реализации комплекса активных действий, направленных на привлечение будущего потерпевшего к общению с преступниками, соучастниками или посредниками в преступных действиях. Анализ изученных материалов уголовных дел о преступлениях, направленных на торговлю людьми и использование рабского труда, позволяет выделить следующие наиболее типичные формы сокрытия деятельности по поиску будущего потерпевшего: а) подготовка и предоставление для размещения печатным или электронным средствам массовой информационных объявлений с предложениями предоставления услуг по трудоустройству на высокооплачиваемую работу за рубежом, обучению, бракосочетанию с иностранными гражданами и т.п.; б) размещение вышеуказанных завуалированных объявлений на страницах социальных сетей (Facebook, «Одноклассники» и др.), в) распространение данной информации устно через посредников, знакомых будущих потерпевших. Как правило, рекламируют описываемую деятельность сутенеры, лица ранее занимавшиеся проституцией, эксплуатируемые в строительном или производственном бизнесе [20. С. 65]; г) печать флаеров, листовок, информационных объявлений с предложением анализируемых конспирируемых услуг и последующее их распространение на остановках общественного транспорта, размещение на подъездах домов, почтовых ящиках и других местах; д) организация и проведение мнимых «конкурсов красоты», «розыгрышей» и подобных мероприятий, победителям и лауреатам которых предлагают «выгодные» условия работы или учебы за рубежом [21. С. 35]; е) устное распространение заведомо ложной информации с целью привлечения бедующих жертв работорговли и незаконной эксплуатации в определенных социальных группах: проститутки, наркоманы, лица, оказавшиеся в сложном материальном положении, психически больные, лица без определенного места жительства (для организации попрошайничества), молодежная среда и т.п. Например, Н. и Э. на территории Кировской области организовали деятельность нескольких фирм, предоставлявших за денежные средства услуги «приятного времяпровождения». Из корыстных побуждений, намереваясь увеличить свое материальное благосостояние, Н. и Э. решили привлечь для занятия проституцией девушек. Приисканием новых кандидаток осуществлялось среди девушек, ведущих аморальный образ жизни, неработающих, испытывающих материальные затруднения и злоупотребляющих спиртными напитками. Распространяя информацию о предстоящей работе, Н. и Э. искажали истинные условия труда и предполагаемый доход девушек. Кроме того, Н. и Э. в областных средствах массовой информации разместили объявления о наборе молодых девушек на работу (подработку) и в ходе телефонных переговоров предлагали несоответствующие объективной действительности условия труда [22]. Обоснованные нами типичные способы поиска потенциального потерпевшего характерны для большинства преступлений, направленных на торговлю людьми и использование рабского труда и, как правило, выражаются в совершении активных действий со стороны виновных. В то же время жертва может сама совершить целенаправленные, активные действия, направленные на установление коммуникативных связей с виновными, заблуждаясь в их истинных намерениях и поддавшись на преподнесенную ей (жертве) завуалированную рекламную информацию. Рассмотренные нами типичные формы сокрытия приготовления к реализации исследуемой преступной деятельности не исключают выполнение и других действий, также совершаемых конспиративно и заключающихся в приискании: а) соучастников преступления; б) транспортных средств для последующей перевозки жертв; в) мест удержания предполагаемого потерпевшего; г) средств физического и психологического воздействия на жертву; д) средств связи субъектов преступления (как правило, с SIM-картами, зарегистрированными на посторонних лиц) [23. С. 116]. Найдя и выбрав жертву, преступники переходят к следующей составляющей механизма преступлений, направленных на торговлю людьми и использование рабского труда, и осуществляют преступную деятельность по вербовке предполагаемого потерпевшего к выполнению рекламируемых условий. Анализ положений уголовного законодательства свидетельствует, что вербовка является способом совершения исследуемых преступлений и, как и деятельность по приготовлению к реализации торговли людьми или использования рабского труда, имеет специфические способы сокрытия. В соответствии с разъяснением Верховного Суда Российской Федерации вербовкой является отбор и прием по найму лиц для выполнения в интересах нанимателя или иных лиц каких-либо работ, оказания услуг либо осуществления иной деятельности, совершенные в целях дальнейшей эксплуатации вербуемого человека [24]. Вербовка представлена совокупностью преступных действий, запрещенных как международными стандартами о правах человека, так и национальным законодательством России, и направленных на принуждение жертвы к совершению действий, навязываемых преступниками. Она может быть осуществлена как с помощью устного или письменного воздействия на потенциальную жертву, физического или психологического влияния на нее, так и с помощью создания ситуации, в которой жертва становится «обязанной» или «должной» преступникам [25. С. 23]. Например, оформление виновными документов для выезда за рубеж, приобретение билетов, заем потерпевшим денежных средств, которые в последующем они не могут вернуть, и др. Одним из средств осуществления вербовки является обман, который состоит в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение потерпевшего в заблуждение [26]. Еще одним средством осуществления вербовки выступает злоупотребление доверием, заключающееся в использовании дружеских, приятельских или родственных отношений с потерпевшим или его близкими. Как правило, в ходе обмана или злоупотребления доверием искажаются сведения об истинной сфере предполагаемой деятельности, условиях труда (эксплуатации) и проживания жертвы. Совершив вербовку жертвы, преступники переходят к следующим составляющим способа реализации механизма исследуемых преступлений, которыми выступают перемещение и удержание жертвы. Проведенный анализ материалов уголовных дел о работорговле, использовании рабского труда и судебноследственной практики их расследования свидетельствует, что перемещение жертвы, в подавляющем большинстве, осуществляется в добровольной форме [27. С. 93], которая детерминирована способом завладения потенциальным потерпевшим - вербовкой (обманом, введением в заблуждение). Для перевозки используются любые виды транспорта, причем для вывоза жертв за рубеж - в большинстве своем авиационный, а для перевозок внутри страны - в основном автомобильный. Характерной особенностью перемещения потенциальных жертв за рубеж является проводимый преступниками инструктаж потерпевших, обусловленный спецификой оформления выездных документов (туристические визы вместо рабочих, сроки виз и страховок и т.п.), в ходе которого им рекомендуют исказить условия и цель поездки, умолчать об истинном положении дел (сфальсифицированных документах, сроках поездки и т.п.). Например, Б., П.Е., П.В., Г. и Л. с целью получение материальной прибыли от торговли людьми организовали создание и приняли участие в деятельности преступного сообщества. В ходе осуществления преступной деятельности фигуранты осуществили на территории Российской Федерации вербовку 15 молодых девушек, обещав высокую заработную плату и комфортные условия жизни и работы за рубежом (танцовщицами). С целью реализации условий въезда в страну и оформления виз, Б., П.Е., П.В., Г. и Л. были вынуждены подделать паспорта некоторым жертвам, увеличив их возраст. Оформив соответствующие документы, преступная группа осуществила продажу 15 девушек соучастникам, переправив их в Республику Мальта, где последние были лишены документов, удостоверяющих их личности, подверглись физическому и психологическому воздействию и были вынуждены заниматься проституцией [28]. Таким образом, кроме использования методов обмана потерпевших, вербовки и злоупотребления их доверием для сокрытия истинных цели преступной деятельности, проведенное нами исследование выявило следующие формы конспирация непосредственного совершения преступной деятельности: а) маскировка под правомерную деятельность организаций и лиц, предоставляющих услуги по обучению, замужеству, трудоустройству населения за рубежом, инсценировки религиозной, туристической, благотворительной и иной деятельности (61,9%); б) подделка (фальсификация) документов, удостоверяющих личность потерпевших, страховых свидетельств и иных, позволяющих жертвам выехать за границу (используются схемы фиктивных браков, инсценировки благотворительной, религиозной и других видов деятельности); в) сокрытие мест удержания потерпевших и выбор их расположения, исключающих посторонние контакты с жертвами или обращение за помощью (44,7%); г) охрана жертв, в целях предупреждения возможности свободного передвижения потерпевших, их побега, незапланированных контактов с другими людьми (85,8%); д) изъятия у жертв документов, удостоверяющих личность, в целях предотвращения возможности обращения потерпевших за помощью в правоохранительные органы, затруднения передвижения как внутри страны, так и за ее пределы (в свою страну); е) оказание психологического воздействия на жертв с целью запугивания, формирования чувства обреченности и неизбежности подчинения виновным, тем самым создавая условия для повышения степени латентности рассматриваемых посягательств; ж) использование нескольких телефонных номеров (в том числе зарегистрированных на посторонных лиц), ноутбуков, флеш-носителей для хранения необходимой информации и наличия возможности ее быстрого уничтожения [29. С. 44-46]; з) завуалированная реклама преступной деятельности по приисканию потребителей сексуальных и иных услуг, оказываемых жертвами исследуемых преступлений (бани, сауны, клубы, бары и т.п.) (64,7%). Размещение рекламных объявлений, как способ посягательств, связанных с торговлей людьми и использованием рабского труда, характерен не только для приготовления к совершению исследуемых преступлений, но и для их реализации (эксплуатации жертв). Для этих целей в печатных и электронных средствах массовой информации размещаются объявления, искажающие содержание рекламируемой деятельности: предлагающие организацию «приятного времяпровождения», «эскорт-услуги», выполнение «массажа» и т.п. Конспирируется и оплата предоставляемых жертвами услуг, за оказание которых преступники, в большинстве своем, получают деньги наличными, а купля-продажа человека происходит как за наличный расчет, так и путем перевода денежных средств за рубеж, в том числе и в криптовалюте [30. С. 215]. Изучение материалов уголовных дел о преступлениях, направленных на торговлю людьми и использование рабского труда, указывает на наличие намерений преступников замаскировать или уничтожить следы совершенного преступления. Эта деятельность реализуется в ходе приготовления к совершению рассматриваемых посягательств, заключаясь в завуалированной рекламе предлагаемых преступных услугах, использованию SIM-карт, зарегистрированных на посторонних людей и других формах сокрытия, рассмотренных нами ранее. Маскировка или уничтожение следов совершенного преступления характерны для преступников и после совершения анализируемых преступных деяний, однако выявлялись редко. Данное обстоятельство объяснимо тем, что к моменту эксплуатации потерпевших или торговли людьми, как правило, преступники выполнили комплекс действий, препятствующих установлению и изобличению их противоправной деятельности. Кроме того, оказание физического и психологического воздействия на жертв, их охрана, созданные преступниками условия удержания и эксплуатации потерпевших препятствуют изобличению совершенных преступных деяний, а оставляемые следы остаются латентными для правоохранительных органов. Именно поэтому лишь по 12,8% изученным уголовным делам по преступлениям, направленным на торговлю людьми и использование рабского труда, были выявлены факты уничтожения вещей и одежды потерпевших (сжигались, выбрасывались и т.п.). В 8,4% изученных дел производилось уничтожение следов потерпевшего (замывание крови, затирание отпечатков пальцев и др.). Изложенное позволяет охарактеризовать преступления, направленные на торговлю людьми и использование рабского труда, как умышленные, организованные, подготавливаемые деяния, следы преступной деятельности которых тщательно скрываются или уничтожаются. Анализ рассматриваемых преступлений позволил выявить типичные формы сокрытия преступной деятельности в ходе подготовки, вербовки, перевозки, удержания, работорговли и эксплуатации жертв. Знание специфики механизма совершения преступлений, направле н-ных на торговлю людьми и использование рабского труда, а также типичных способов сокрытия преступной деятельности позволяет эффективно организовать расследование [31. С. 93], используя аналитические тактико-криминалистические средства [32. С. 94], изобличить преступников, раскрыть анализируемые преступные деяния и разрешить задачи уголовного судопроизводства.

Скачать электронную версию публикации