Comparative Legal Aspects of Carrying out Investigative Actions and Law Enforcement Operations in International Criminal Prosecution
The aim of the study is to develop the theoretical foundations of international criminal prosecution of members of cross-border criminal organisations, to develop proposals for improving the criminal, criminal procedure and operative-investigative laws governing this activity, as well as to improve cooperation with foreign authorised law enforcement agencies in this area at the national, supranational and international levels. To reach the aim, a comparative legal study of the main investigative actions in Russia and foreign countries was made. The research methods are: comparative-legal, formal-logical, analytical, method of comparative law, system analysis of prosecutorial, investigative, operative-investigative practices. The practice of operative and special services' use of undercover forces, means and methods in the fight against organised crime in different countries, with undercover agents playing an important role in this sphere, was compared. In connection with the difficulties arising from the use of the results of operative-investigative activities in proving criminal cases in this field (in terms of relevance, admissibility, reliability and sufficiency of evidence), taking into account the analysis of foreign law enforcement agencies' activities, the authors propose to amend Article 186 of the Code of Criminal Procedure of Russian Federation. The Code must include regulations governing the procedure of operative-investigative measures and make appropriate changes in the Instruction on the Procedure for Presenting the Results of Operative-Investigative Activities to the body of inquiry, the investigator or the court. At the same time, having studied the foreign experience of protection of persons infiltrated into criminal organisations, the authors conclude that the main difference between the Russian laws on the protection of witnesses and similar laws of foreign countries is the lack of a specific law-based algorithm for operational officers' and authorised officials' actions to implement the programme. Accordingly, the authors consider it necessary to implement the provisions, specified in the article, in the Russian criminal, criminal procedure and operative-investigative laws. The proposed changes in the long term will contribute to a more effective international criminal prosecution of members of cross-border criminal organisations in Russia and in foreign countries.
Keywords
наложение ареста на почтово-телеграфные отправления,
осмотр и выемка,
imposition of arrest on postal telegraph dispatches,
inspection and seizureAuthors
| Zhuk Oleg D. | Lomonosov Moscow State University | ole375@rambler.ru |
| Shevtsova Lidiya V. | "Patron" Law Firm | shevtsova-2010@mail.ru |
Всего: 2
References
Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЭ «О безопасности» // СПС КонсультантПлюс.
United States Code, title 18, chapter 119 - Wire and electronic communications interception and interception of oral communications. Computer crime and Intellectual property section, U.S. Department of Justice, USA, 2006. P. 1-21.
United States Code, title 18, chapter 119, § 2517 Computer crime and Intellectual property section, U.S. Department of Justice, USA, 2006. P. 11-12.
Interception of communications: code of practice. UK, 2016. URL: https://www.gov.uk
Art. 6.2 Section 6 Interception of communications: code of practice. UK, 2016. P. 32.
Жук О.Д. Оперативно-розыскное преследование по уголовным делам об организации преступных сообществ. М., 2010. С. 129-145.
Фельдман А. Как MRG свидетельствует против вас // MayDay. 16.08.2018. URL: https://mayday.rocks/kak-mail-ru-group-svidetelstvuetprotiv-vas/ (дата обращения: 13.06.2019).
Определение Конституционного Суда РФ от 25.01.2018 № 189-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Прозоров ского Дмитрия Александровича на нарушение его конституционных прав статьями 176, 177 и 195 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». UTL: http://legalacts.ru/
Баев О.Я. Об уголовно-процессуальной регламентации контроля и записи переговоров // Воронежские криминалистические чтения. Вып. 3 / под ред. О.Я. Баева. Воронеж, 2002. С. 1.
Вагурин Д.В. Контроль и запись переговоров в уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности : дис.. канд. юрид. наук. М., 2009. С. 53.
Приказ МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27.09.2013 «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.12.2013 № 30544) // СПС КонсультантПлюс.
Захарцев С.И., Игнащенков Ю.Ю., Сальников В.П. Оперативно-розыскная деятельность в XXI веке. М., 2015. С. 220-221.
Дубягин Ю.П., Дубягина О.П., Михалычев Е.А. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» (постатейный). М., 2005 // СПС КонсультантПлюс.
Теория оперативно-розыскной деятельности: учеб. / под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова. М. : ИНФРА-М, 2007. С. 360.
Attorney General's Guidelines on FBI undercover operations. 1992. P. 3-6.
Теория доказательств в советском уголовном процессе. М. : Юрид. лит., 1973. С. 139.
Постановление Конституционного Суда РФ от 06.11.2014 № 27-П «По делу о проверке конституционности статьи 21 и статьи 21.1 Закона Российской Федерации «О государственной тайне» в связи с жалобой гражданина О.А. Лаптева» // СПС КонсультантПлюс.
Синь Янь, Яблоков Н.П. Борьба с мафией в Китае. М., 2009. С. 136-137.
Hay B. Sting Operations, Undercover Agents, and Entrapment, 70 Mo. L. Rev. 2005. P. 397-401.
Attorney General's Guidelines on FBI undercover operations. 1992. P. 11-13.
Организованная преступность. Законодательные, уголовно-процессуальные, криминалистические аспекты: курс лекций / под ред. Е. Строганова. СПб., 2002. С. 52.
The Federal Bureau of Investigation's Compliance with the Attorney General's Investigative Guidelines (Redacted), 2005. URL: jus-tice.gov/oig/special/0509/chapter4.htm (дата обращения: 26.07.2019).
Good practices for the protection of witnesses in criminal proceedings involving organized crime // United Nations Office on Drugs and Crime. New York, 2008. P. 7-8.
Slate, Risdon N. The federal Witness Protection Program: its evolution and continuing growing pains // Criminal Justice Ethics. 1997.
Обобщение практики соблюдения судами Амурской области требований уголовно-процессуального закона при исследовании доказательств, их оценке в приговоре суда (утв. постановлением Президиума Амурского областного суда от 09.04.2013) // СПС Консультант-Плюс.
