Financial monitoring as a form of financial control
The article is devoted to determination of the place of financial monitoring in the system of financial law. The article describes authorities in charge of financial monitoring; main measures in money laundering opposition and terrorists financing combat; and the purposes of such activities.
Download file
Counter downloads: 461
Keywords
financial intelligence, terrorism, financial monitoring and control, revenue, финансовая разведка, терроризм, доходы, финансовый мониторинг и контрольAuthors
| Name | Organization | |
| Proshunin Maksim M. | Peoples' Friendship University of Russia | mproshunin@mail.ru |
References
Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Постатейный комментарий к Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». М.: Дело, 2002. 145 с.
Финансовое право: Учеб. / К.С. Бельский и др.; Под ред. С.В. Запольского. М.: Российская академия правосудия; Эксмо, 2006. 640 с.
Коряковцев В.В., Питулько К.В. Комментарий к Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. СПб.: Питер, 2003. 130 с.
Финансовый контроль: Учеб. пособие / Е.Ю. Грачева, Г.П. Толстопятенко, Е.А. Рыжкова. М.: Камерон, 2004. 190 с.
Запольский С.В. К вопросу о природе финансовых правоотношений: информационная составляющая // Финансовое право. 2007. № 8. С. 12-16.
Финансовое право: Учеб. / Отв. ред. Н.И. Химичева. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 2004. 350 с.
Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов: Сб. документов / Сост. В.С. Овчинский. М.: ИНФРА-М, 2004. 586 с.
Рукавишникова И.В. Метод финансового права. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2004. 288 с.
Годме П.М. Финансовое право. М.: Прогресс, 1978. 210 с.
Горбунова О.Н. Финансовое право и финансовый мониторинг в современной России. М., 2003. 160 с.
Выступление Председателя Банка России С.М. Игнатьева на парламентских слушаниях на тему: «Соответствие нормативного регулирования и практики осуществления Банком России банковского надзора основным положениям федерального законодательства», проведенных Комитетом по кредитным организациям и финансовым рынкам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 20 февраля 2007 г. Режим доступа: //www.cbr.ru <http://www.cbr.ru>
Михайлов В.И. Противодействие легализации доходов от преступной деятельности: Правовое регулирование, уголовная ответственность, оперативно-розыскные мероприятия и международное сотрудничество. СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. 230 с.
Набиев С.А. Теоретические аспекты и практика применения соотношения правового регулирования государственного финансового контроля и финансового мониторинга: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008. 217 с.
