Problems money laundering in the Russian Federation: status and prospects
The article examines the features of the Russian system of counteringmoney laundering and its actual position at the international level. Analyzes the reasons for lowefficiency of the system measures. Proposed measures to reduce the shadow economy of money in theRussian Federation.
Download file
Counter downloads: 360
Keywords
противодействие легализации доходов, финансовый мониторинг, теневой капитал, countering money laundering, financial monitoring, shadow capitalAuthors
| Name | Organization | |
| Govor Olga S. | National Research Tomsk State University | deolvi@rambler.ru |
References
Федеральный закон Российской Федерации от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», глава I, ст. 5
Зубков В.А., Осипов С.К. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. М.: Спецкнига, 2007. 752 с.
Кондратьева Е.А. Теневая экономика: проблемы оценки // Вестник Рос. гос. гуманит. ун- та. 2011. № 10. С. 103-113.
Сафаралиев К.Г. Некоторые вопросы борьбы с легализацией (отмыванием) незаконных доходов в России // Человек: преступление и наказание. 2009. № 3. С. 93-96.
Лилли П. Грязные сделки. Тайная правда о мировой практике отмывания денег. Ростов н/Д: Феникс, 2005. 400 с.
Климентьев Г. Швеция откажется от наличных. Газета.ru [ Электронный ресурс]. - Электрон. дан. URL: http:// m.gazeta.ru/ financial/ 2012/03/ 23/ 4103109.shtml (дата обращения: 24.03.2012).
